Nội dung chính
Vụ việc chuyển nhầm gần 500 triệu đồng
Công an Quảng Trị đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Lữ vì hành vi chiếm giữ trái pháp luật số tiền gần 500 triệu đồng.
Vào ngày 12/1/2024, cơ quan công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) công bố quyết định khởi tố vụ án và áp dụng lệnh bắt tạm giam đối với bị can, dựa trên khoản 2 Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định về chiếm giữ trái phép tài sản.
Nguyên nhân giao dịch sai và nỗ lực hoàn trả
Ngày 10/11/2023, chị Nguyễn Thị Thu (cư trú tại thôn Tây Chín, xã Lao Bảo) thực hiện giao dịch chuyển tiền qua điện thoại. Do lỗi mạng, chị đã nhầm chuyển số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên ông Nguyễn Thế Lữ – một người quen lâu năm của gia đình.
Sau khi kiểm tra sao kê, chị Thu ngay lập tức liên lạc qua điện thoại và tới nhà ông Lữ để yêu cầu trả lại số tiền. Tuy nhiên, ông Lữ không chỉ không hợp tác mà còn chặn mọi kênh liên lạc.
Quy trình xác minh và phản hồi của bị can
Không còn cách nào khác, chị Thu đã gửi đơn khiếu nại đến công an phường. Cơ quan điều tra thực hiện so sánh dữ liệu chuyển tiền, xác nhận rõ ràng số tiền đã được chuyển nhầm từ tài khoản của chị Thu sang tài khoản của ông Lữ.
Trong quá trình xác minh, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã nhiều lần tới gia đình ông Lữ để giải thích, vận động hoàn trả. Tuy nhiên, ông Lữ và người nhà vẫn từ chối xuất hiện và không chấp hành các lệnh triệu tập.
Hệ quả pháp lý và triển vọng giải quyết
Theo quy định của khoản 2 Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi chiếm giữ tài sản trái phép có thể bị phạt tù từ 1 đến 3 năm hoặc phạt tiền, đồng thời có thể bị bắt giữ để điều tra. Vì không hợp tác, công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để ngăn chặn việc tiếp tục chiếm giữ và tạo điều kiện cho việc thu hồi số tiền.
Hiện vụ việc đang được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp theo dõi, đồng thời các cơ quan tài chính sẽ kiểm tra lại các giao dịch liên quan để tránh tái diễn.
Kết luận và lời khuyên
Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ thông tin tài khoản trước khi thực hiện chuyển tiền, nhất là trong các giao dịch qua điện thoại. Đối với người tiêu dùng, nên lưu lại bằng chứng giao dịch và nhanh chóng báo cáo cho cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu sai sót.
Quý độc giả có gặp phải tình huống tương tự, hãy chia sẻ câu chuyện của mình để cộng đồng cùng học hỏi và phòng tránh. Đọc thêm các bài viết liên quan hoặc đăng ký nhận tin tức pháp luật mới nhất.